Българска банкерка – в ареста заради измама за $2 млрд.
Детелина Събева и двама нейни колеги подпомогнали схема за подмамване на инвеститори в Мозамбик
btvnovinite.bgПубликувано в 14:06 ч. 04.01.2019 г. - 15:07 ч. 04.01.2019 г.

Снимка: iStock
Българката Детелина Събева е един от тримата бивши банкери от „Креди Сюис”, арестувани заради участие в измама, свързана с фирми в Мозамбик на стойност 2 млрд. долара, съобщава Би Би Си, цитирана от бТВ .

Събева, Андрю Пиърс и Сърджан Сингх са били пуснати под гаранция от ареста в Лондон, като американските власти искат те да бъдат екстрадирани.

По първоначални данни схемата е включвала заеми към държавни фирми в африканската страна. Разследват се транзакции в периода между 2013 г. и 2016 г., които са били правителствено гарантирани. Целта е била да бъдат подмамени инвеститори в различни „кухи” проекти, като част от парите за замесените идвали и под формата на подкупи.

В ареста е и бившият финансов министър на Мозамбик.

От банката подчертаха, че никакви действия не са били предприемани спрямо нея, а единствено срещу бившите й вече служители, които нарушили и вътрешните й разпоредби.